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数字经济_以太坊增发_原理

来源:锐辰区块链 发布时间:2021-09-08 07:07 标签:经济增发以太原理数字
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数字经济_以太坊增发_原理

在过去几年里,加密货币市场引起了媒体和监管机构的极大兴趣。由于缺乏既定的法规,美国政府被指控进行了大量的犯罪活动,据报道,美国政府正准备对潜在的洗钱计划采取行动,最近有人说,正在寻找一种方法,对几种与加密货币相关的业务实行更严格的执法。

这被称为"旅行规则",它仍将要求所有加密交易所验证每个客户的身份(这一过程称为KYC–了解你的客户)。不过,他们还需要确定3000美元以上的原始转让方和受益人,如果适用,这些信息将提供给交易对手。

布兰科上周五在纽约的一次会议上发言,他补充说:

显然,FinCEN早在1996年就推出了旅行规则,最初的目的也是反洗钱(AML),它涵盖了当时美国所有的金融机构。2013年,该规则也进行了更新,包括所有加密货币。尽管如此,基于区块链的取证公司CipherTrace的首席执行官声称,数字资产从未被视为金钱,因此,旅行规则不应该包括他们。

同样值得注意的是,美国金融行动特别工作组(FATF)已经公布了一套加密货币交易所遵循的准则。所有交易所都必须在2020年6月之前进行调整,并开始遵守规定。

尽管比特币和其他加密货币主要用于有益目的,但它们也涉嫌犯罪活动。

另一方的观点是,现金仍然是洗钱最常用的方法,根据欧盟的研究。它还得到了支持民主国家的制裁和非法金融中心的分析主任Yaya Fanusie的支持。当被问及最广泛采用的洗钱形式时,他说:"冷现金仍然是王道。"

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